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SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS – SIAR

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Que es el SIAR

La Superintendencia de Economía Solidaria mediante la Circular Básica Contable y Financiera, en su Titulo IV – Sistema de Administración de Riesgos, consideró que las organizaciones solidarias vigiladas por esa entidad, deben desarrollar, implementar y mantener un Sistema Integrado de Administración de Riesgos (SIAR) que permita identificar, medir, controlar y monitorear eficazmente sus riesgos, y se adopten decisiones oportunas para su mitigación.

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Prevención contra
el LAVADO DE ACTIVOS

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En Corbanca estamos comprometidos y nos unimos a la prevención del lavado de activos.

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¿Sabes qué es el lavado de activos?

Es la actividad en la cual se da una simulación de legalidad a recursos que son el resultado de operaciones ilícitas, es decir, las compañías criminales buscan ingresar dinero que es fruto de su actividad ilegal a la economía formal, por medio de diferentes transacciones que ocultan el origen y trayectoria de dichos recursos.

TÍTULO V de la Circular Externa # 20 de 2020
(Superintendencia de la Economía Solidaria)

Click Aquí

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¿Sabes qué es el lavado de activos?

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Financiación del terrorismo

Este término está relacionado con los bienes, capital o recursos a los que tienen acceso las organizaciones terroristas para poder sustentar sus actividades ilegales.

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Financiación del terrorismo

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Actividades ilícitas comunes que son fuente del lavado de dinero

Comercio ilícito de drogas
Comercio ilícito de drogas
Venta clandestina de mercancías prohibidas o sometidas a permisos.
Tráfico de armas.
Secuestro extorsivo.
Tráfico de personas.
Extorsión.
Pirámides (Captación ilegal de dinero)

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Actividades ilícitas comunes que son fuente del lavado de dinero

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¿Por qué evitar el lavado de activos?

Crecimiento social y económico del país Crecimiento social y económico del país
Buenas prácticas empresariales que generan la buena reputación de los negocios
Ambiente seguro
Negocios y empresas con mayor sostenibilidad.
Incremento de inversionistas.
Competencia económica legal.
Capital y ahorros protegidos de actividades ilícitas.
Gestión empresarial responsable y segura.

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¿Por qué evitar el lavado de activos?

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¿Qué consecuencias negativas puede traer haber participado en el lavado de activos?

Mala reputación en la sociedad Mala reputación en la sociedad
Prohibición de acceso a servicios y productos de entidades del sector financiero.
Es posible que te incluyan en listas internacionales como OFAC (lista Clinton), ONU, etc.
Perdida de relaciones comerciales, lo cual podría ocasionar el cierre de tu negocio.
Sanciones penales como prisión, multas, extradición o extinción de dominio.
Pérdida de empleo y oportunidades laborales.

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¿Qué consecuencias negativas puede traer haber participado en el lavado de activos?

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¿Cómo evitar el lavado de activos?

Di NO al lavado de activos

Investiga antes de aceptar un negocio.Investiga antes de aceptar un negocio.
Nunca prestes tu nombre o identificación, pueden robar tu identidad.
No olvides exigir tu factura al realizar compras.
Reporta conductas sospechosas.
Investiga la procedencia del dinero con el que vas a hacer negocios.
No compres o vendas productos de contrabando.
No promociones o recomiendes negocios que no comprendas.
No confíes en negocios en los que prometan grandes ganancias económicas a cambio de una pequeña inversión.
No prestes tus productos financieros.
Haz negocios solamente con personas de confianza

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¿Cómo evitar el
lavado de activos?

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¿Sabías que puedes ser utilizado como canal para lavar activos?

Para evitar esto ten en cuenta lo siguiente:

No prestes tu nombre o identificación.
No prestes productos financieros.
No confíes si recibes mucho dinero en efectivo al hacer un negocio.
Exige factura cuando realizas compras de bienes o servicios.
Denuncia cuando identifiques una conducta delictiva.
No apoyes la compra o venta de productos piratas.

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¿Sabías que puedes ser utilizado como canal para lavar activos?

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Lavado de activos: principales modalidades

Tráfico o transporte de divisas mediante personas que portan grandes sumas de dinero y que no son capaces de justificar su origen al momento de ser requeridos las por autoridades.
Transferencias fraccionadas de dinero, la finalidad es la evasión del umbral de reporte de transacciones en efectivo mediante el fraccionamiento de grandes cantidades de dinero.
Inversiones ficticias a través de empresas nacionales o de importaciones. Los lavadores tratan de justificar sus recursos ilícitos con rendimientos que nunca obtuvieron.
Compra venta de inmuebles, se recomienda tener un debido conocimiento de la contraparte para reducir el riesgo de vernos expuestos a pérdidas económicas o a situaciones de índole judicial.
Monedas virtuales convertibles, son una herramienta potencialmente utilizada para el lavado de activos, dado que no es posible identificar el origen de los dineros necesarios para su adquisición, como tampoco se permite identificar a quien lo vende como tampoco a quien lo adquiere, solo se identifican mediante códigos asignados. A esto se le puede sumar la descentralización de esta, es decir no existe banco o autoridad central que controle o respalde dicho sistema.

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Lavado de activos: principales modalidades

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Compra de empresas a punto de quebrar con una evidente trayectoria (buen nombre) que le permita al delincuente disfrazar el origen de los dineros mediante la generación aparente de utilidades.

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Cifras

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Según estudios recientes, las ganancias de los criminales en Colombia alcanzan los 16 billones de pesos anuales derivados del comercio ilícito de drogas, además se han logrado lavar alrededor de $57 billones, que equivalen a 8 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto colombiano.

El contrabando incautado en el 2021 fue por un valor aproximado de $ 422.718 millones de pesos; representa un 23,5 % más en dinero y un 38,8 más en mercancías comparado con el 2020.
Además, la lucha contra el contrabando ha permitido la desarticulación de 39 estructuras criminales, la captura de 192 personas, y 09 operaciones de extinción de dominio a 166 bienes avaluados en $47.890 millones.

Productos que más se contrabandearon en 2021

Según la DIAN, estos son los productos más afectados:

Textiles y manufacturas: La Dian ha efectuado 10.337 aprehensiones por valor de $ 94.642 millones.
Máquinas, aparatos eléctricos y sus partes: 4.034 aprehensiones en total, por valor de $ 74.579 millones.
Tabaco: la industria del cigarrillo ha resultado afectada con la aprehensión de 17′347.350 cajetillas de cigarrillos por un valor de $ 38.976 millones.
Calzado: van 8.443 aprehensiones por valor de $ 28.204 millones.
(fuente -Publimetro).

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Lavado de activos: principales modalidades

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Tráfico o transporte de divisas mediante personas que portan grandes sumas de dinero y que no son capaces de justificar su origen al momento de ser requeridos las por autoridades.
Transferencias fraccionadas de dinero, la finalidad es la evasión del umbral de reporte de transacciones en efectivo mediante el fraccionamiento de grandes cantidades de dinero.
Inversiones ficticias a través de empresas nacionales o de importaciones. Los lavadores tratan de justificar sus recursos ilícitos con rendimientos que nunca obtuvieron.
Compra venta de inmuebles, se recomienda tener un debido conocimiento de la contraparte para reducir el riesgo de vernos expuestos a pérdidas económicas o a situaciones de índole judicial.
Monedas virtuales convertibles, potencialmente pueden ser utilizadas para el Lavado de activos por la dificultad en la identificación del origen de los dineros para su adquisición, como tampoco quién es el vendedor, y mucho menos quién es el comprador, solo se identifican mediante códigos asignados. Estos productos hoy en día no tienen banco central que los respalde.

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Sabías que…

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• Cuando apoyas el contrabando, perjudicas a las empresas locales y la producción nacional.

• Puedes perder tus propiedades si la persona a la que se la compraste ha realizado operaciones ilícitas.

• Si compras dólares en lugares o a personas no autorizadas, puedes estar contribuyendo al lavado de dinero.

• Cuando apoyas el contrabando, aportas al incremento del comercio informal

• Si compras gasolina de manera informal, podrías estar apoyando el contrabando de hidrocarburos y la financiación del terrorismo.

• Si realizas donaciones de dinero o en especie a fundaciones desconocidas, puedes estar patrocinando organizaciones al margen de la ley.

• Cuando le pagas a un empleado de una entidad pública para que agilice algún trámite, estás incurriendo en corrupción.

• Las organizaciones ilícitas aprovechan acontecimientos como el Mundial, para lavar dinero a través de la fabricación y venta de camisetas piratas.

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GESTIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO | Supersolidaria

[/et_pb_text][et_pb_button button_url=»https://www.supersolidaria.gov.co/es/normativa/gestion-del-riesgo-de-lavado-de-activos-y-financiacion-del-terrorismo» url_new_window=»on» button_text=»click aqui» button_alignment=»center» _builder_version=»4.16.0″ _module_preset=»default» background_layout=»dark» global_colors_info=»{}»][/et_pb_button][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=»1″ _builder_version=»4.16″ _module_preset=»default» global_colors_info=»{}»][et_pb_row _builder_version=»4.16″ _module_preset=»default» width=»40%» global_colors_info=»{}»][et_pb_column type=»4_4″ _builder_version=»4.16″ _module_preset=»default» global_colors_info=»{}»][et_pb_button button_url=»https://corbanca.com.co/wp-content/uploads/2022/02/certificacion-Sarlaft.pdf» url_new_window=»on» button_text=»Certificado Sarlaft » button_alignment=»center» _builder_version=»4.16″ locked=»off» global_colors_info=»{}»][/et_pb_button][et_pb_text _builder_version=»4.16″ _module_preset=»default» global_colors_info=»{}»]

Denuncia a través de la de la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF, en la pestaña de Servicios de Información al Ciudadano, ingresa a Cuéntenos sobre lavado de activos o financiación del terrorismo.

Todos podemos aportar para que estas actividades ilícitas disminuyan.

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Juan Andrés Navarrete Mendoza
Oficial de Cumplimiento

oficialdecumplimiento@corbanca.com.co
PBX. (60+1) 602 4600 Ext. 116

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Lavado de Activos

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS – SIAR